交通銀行股份有限公司（以下簡稱“采購人”）現(xiàn)委托中化商務(wù)有限公司（以下簡稱“代理機(jī)構(gòu)”）對“反洗錢客戶盡職調(diào)查提升工作咨詢競爭性磋商項(xiàng)目”展開公開征集供應(yīng)商，現(xiàn)邀請具備供貨及服務(wù)能力的供應(yīng)商前來報(bào)名。采購人接收供應(yīng)商的報(bào)名文件并不表示接受報(bào)名供應(yīng)商參加本項(xiàng)目集中采購，采購人可以根據(jù)規(guī)定的流程規(guī)則選取合格供應(yīng)商邀請其參加項(xiàng)目采購。一、項(xiàng)目概況. 項(xiàng)目名稱：反洗錢客戶盡職調(diào)查提升工作咨詢競爭性磋商項(xiàng)目公開征集供應(yīng)商（項(xiàng)目編號(hào)：-；交行編號(hào)：）. 采購內(nèi)容：協(xié)助交行根據(jù)監(jiān)管要求和盡職調(diào)查工作開展的實(shí)際情況，開展客戶盡職調(diào)查現(xiàn)狀調(diào)研及差距分析，結(jié)合交行客戶和業(yè)務(wù)管理實(shí)際明確客戶盡職調(diào)查場景、具體的工作要求、方法、工具與標(biāo)準(zhǔn)等。協(xié)助制定存量客戶的盡職調(diào)查工作排查方案。協(xié)助完善交行盡職調(diào)查相關(guān)制度，制定客戶盡職調(diào)查工作操作手冊。協(xié)助將反洗錢客戶盡職調(diào)查工作方案融入反洗錢客戶盡職調(diào)查平臺(tái)，對平臺(tái)及相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造提出優(yōu)化建議。提供盡職調(diào)查相關(guān)培訓(xùn)。二、公開征集規(guī)則. 若報(bào)名合格供應(yīng)商不足家，將宣布本次公開征集失敗。. 若報(bào)名合格供應(yīng)商超過家（含）不超過家（含），合格供應(yīng)商將直接獲得進(jìn)入交通銀行供應(yīng)商庫的資格，本次公開征集結(jié)束。. 若報(bào)名合格供應(yīng)商超過家（含）以上，代理機(jī)構(gòu)將組織評審委員會(huì)對供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)選，排名前名的供應(yīng)商將獲得進(jìn)入交通銀行供應(yīng)商庫的資格，本次公開征集結(jié)束。. 以上任何情況下，報(bào)名供應(yīng)商均須按照報(bào)名文件規(guī)定的要求遞交相應(yīng)的電子資料（見附件）；若報(bào)名合格供應(yīng)商超過家（含）以上，代理機(jī)構(gòu)將另行通知供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)選，供應(yīng)商須按照報(bào)名文件規(guī)定的要求遞交相應(yīng)的紙質(zhì)資料（見附件）。. 進(jìn)入交通銀行供應(yīng)商庫的供應(yīng)商可受邀參加后續(xù)競爭性磋商項(xiàng)目。三、合格供應(yīng)商的資格條件() 供應(yīng)商應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨(dú)立法人，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（提供有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（非企業(yè)性單位提供相應(yīng)的有效登記證書復(fù)印件），加蓋供應(yīng)商公章）；() 供應(yīng)商須遵守國家法律法規(guī)，在經(jīng)營活動(dòng)中沒有違法記錄（提供承諾函）；() 供應(yīng)商財(cái)務(wù)核算規(guī)范，具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況（提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告復(fù)印件（至少包括審計(jì)報(bào)告正文、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表/利潤表）；若供應(yīng)商成立未滿一個(gè)完整....
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